下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2018-08-08  61

问题 下列关于反洗钱叙述正确的有(  )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员。有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

答案B,D

解析 《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,故A选项错误。《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,故C选项错误。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/SH7QFFFM
0

最新回复(0)