网友小集在微信上发起了一个投资返利项目群,并在群内发布各种投资返利的玩法。玩法主要为:投资一部分资金,在一定时间内(一般为10天、15天、20天不等),返还高额本息(一般为1.50%—300%不等)。韦某是该项目的财务负责人,每日通过银行转账、支付宝转账等

admin2020-11-28  32

问题 网友小集在微信上发起了一个投资返利项目群,并在群内发布各种投资返利的玩法。玩法主要为:投资一部分资金,在一定时间内(一般为10天、15天、20天不等),返还高额本息(一般为1.50%—300%不等)。韦某是该项目的财务负责人,每日通过银行转账、支付宝转账等方式收取投资款,除去第二日需返还给投资人的剩余资金、推荐奖励等资金外,他还在各大网站上为小集购买比特币,完成资金转移。项目持续两个月后,小集通过微信联系韦某,要求其解散投资返利项目群,并注销电话号码。后投资者与小集无法取得联系,资金链断裂,大量投资者纷纷报警。本次活动的参与人数达500余人,投资金额总计9242500元,返还6261396元,损失金额2375744元。
对于本案,民警的下列做法正确的是(    )。(多选)

选项 A、核实网友小集的真实身份
B、对韦某予以刑事拘留
C、搜集聊天记录、转账记录
D、统计受害者名单及其投资金额

答案A,B,C,D

解析 对于本案,民警应当核实网友小集的真实身份,对韦某予以刑事拘留,搜集聊天记录、转账记录,统计受害者名单及其投资金额。故本题选ABCD。
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