首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2022-10-12
31
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、藏身于保密天堂
B、走私
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、利用现金密集行业
答案
A,B,C,D,E
解析
洗钱的常见方式有:借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、依靠商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/QaA1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
发行金融债券的目的是为了筹措()。
下列行为中属于泄露客户信息的是()。
关于银行的福费廷业务的特点,下列说法正确的有()。
下列属于商业银行可以发放信用贷款的客户是()。
连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。()
以下属于财政政策工具的有()。
以下不属于良好的银行公司治理特征的是()。
一国货币对外升值后,下列关于对进出口贸易影响的说法,正确的是()。
在无权代理中,相对人可以催告被代理人在()内予以追认。
金融衍生品工具越来越被银行所广泛使用下列有关金融衍生品的说法,错误的是()
随机试题
维生素D缺乏性佝偻病冬春季多见的病因是
甲借给B县乙10万元,B县乙借给C县丙20万元,此两项借款均已届还款期限,甲急于用款,但经调查了解乙无力还款,便多次催促乙向丙索还欠款,乙置之不理。问:甲提起第2问中所指的诉讼,什么地方的人民法院具有管辖权?
已知且n维向量α1,α2,α3线性无关,则α1+α2,α2+2α3,Xα3+Yα1线性相关的概率为________.
有如下程序:#includeusingnamespacestd;classXB{inta;public:s
VBA程序流程控制的方式是
•Readthetextbelowaboutdelegating.•Inmostofthelines34-45,thereisoneextraword.Itiseithergrammaticallyincorr
Thequotation"Somebooksaretobetasted,otherstobeswallowed,andsomefewtobechewedanddigested"mustcomefromthew
Weallknowthatwedon’tgetenoughsleep.Buthowmuchsleepdowereallyneed?Untilabout15yearsago,onecommontheorywa
(1)Itseemsthatoursocietyfavorsakindofritualizedaggression.Everywhereyoulook,innewspapersandontelevision,issue
Alotofpeopledobelievethatsmokingwill______(definite)bringgreatharmtoourhealth.
最新回复
(
0
)