2. 财经
  3. 常见的洗钱方式包括( )。

常见的洗钱方式包括( )。

admin2022-10-12  27
问题 常见的洗钱方式包括(    )。
选项 A、藏身于保密天堂
B、走私
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、利用现金密集行业
答案A,B,C,D,E
解析 洗钱的常见方式有：借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、依靠商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/QaA1FFFM
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)