2. 司法
  3. 下列情形属于洗钱的行为方式的有：( )

下列情形属于洗钱的行为方式的有：( )

admin2015-09-30  24
问题 下列情形属于洗钱的行为方式的有：(    )
选项 A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案A,B,C,D
解析 在刑法规定的四种洗钱行为之外，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定对以下六种洗钱行为应当依法追究刑事责任：  (1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；  (2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；(4)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；  (5)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。根据上述规定，选项ABCD都是正确的。都应当选上。
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试卷一

法律职业资格

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