首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2022-04-07
44
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Pu51FFFM
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》中规定储户能自由选择银行与计息方式。()
银行业从业人员根据所在机构和客户之间的契约而产生的服务方式的差异是歧视客户的表现。()
下列选项中,既具有结算功能,又具有融资功能的是()。[2015年10月真题]
下列对市盈率和市净率的说法,正确的有()。
信托的委托人没有民事行为能力的限制。()
全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。()
审慎经营规则是银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标。()
按照《中华人民共和国刑法》规定,索取他人财物或非法收受他人财物,必须达到数额较大,才构成犯罪。司法实践中,“数额较大”的标准是指索取或收受()元以上者。[2012年6月真题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
广泛意义上,新会计准则对商业银行经营管理产生的影响有()。
随机试题
全胃肠外营养中不宜由周围静脉输入的是
古代人迷信地把心理障碍、行为异常归结为下列内容,除外
A.粗死亡率B.年龄别死亡率C.标准化死亡率D.平均预期寿命E.婴儿死亡率
患者李某,女,47岁,有胃溃疡穿孔病史。近日来上腹部疼痛加剧,医嘱做粪隐血试验,可为患者提供的菜谱是
对于新建项目污染物排放量的统计方法应以()为核算单元,对于泄漏和放散量部分,原则上要实测。
根据印花税的有关规定,对一些在签订时无法确定计税金额的合同,目前采用的纳税办法是:签订时,先按每份合同定额贴花5元;结算时,再按实际金额和适用税率计算()。
加强教师职业道德建设是()的根本。
我国灾害性天气种类繁多,地区的差异性较大。下列属于降水异常造成的农业气象灾害的是()。
下列关于地震救灾表述不正确的是:
WhoisWilliamJackson?Heisthedirectorof______inHealthManagementService.Inc.Whatdoesthewriterwanttoknow?
最新回复
(
0
)