首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )年。
金融机构的客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )年。
admin
2018-07-02
29
问题
金融机构的客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )年。
选项
A、1
B、3
C、5
D、8
答案
C
解析
金融机构履行反洗钱义务,应当建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/PsX1FFFM
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
风险事件:2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截至18日,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了
风险事件:2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截至18日,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了
董事会应当制订压力测试政策:明确各部门职责分工;审议压力情景设定,定期组织开展压力测试,评估压力测试结果对银行的影响。制订和落实风险改进措施,将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。()
资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测,并将预测资本水平与目标资本充足率比较,相应调整财务规划和业务规划,使银行()达到动态平衡。
商业银行高级管理层根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作,确保资本与业务发展、风险水平相适应,落实各项监控措施。()
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()等类别。
信托公司评级的要素有()。
备用信用证的开证申请人因受各种因素影响,导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为,债权人提供符合合同规定的赔偿文件,商业银行存在由债权人变成主债务人的风险。()
合规风险管理体系应包括的核心要素包含合规培训与教育制度。()
随机试题
可以减小对接焊缝横向收缩的措施是()。
苏州园林是江南园林的代表,被誉为苏州四大名园的是()
不形成新月体的肾小球肾炎是
患者,男,65岁。腹痛,肠鸣即泻,泻后则安,伴畏寒喜暖,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细。治宜选用的中成药有
对直流传动系统,在规定的运行和使用条件下,施加规定的单位阶跃给定信号,系统实际值第一次达到给定值的时间称为()。
根据财政部、国家税务总局的规定,从2008年9月19日起,基金卖出股票时按照()的税率征收证券交易印花税。
东方公司于2009年7月1日对一生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为1600万元,已提折旧500万元,已提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资400万元,领用生产用原材料50万元,原材料的进项税额为8.5万元。发生改扩建人员工资60万元,改
下列动物中是国家二级保护动物的有()。
我国社区教育活动一般在()的基层社会中进行。
据我国民法通则的规定,学校及其他教育机构应属于事业单位法人。()
最新回复
(
0
)