银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

admin2022-04-12 67

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、以上说法均正确

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

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下列对于政策性银行的描述中正确的有()。

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()用于衡量在短期压力情景下单个银行的流动性状况。

贷款业务按照客户类型可划分为个人贷款和公司贷款。()

()是指商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务。

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金融市场所反映的宏观经济运行方面的信息，有利于政府部门及时制定和调整宏观经济政策，也可以为企业、个人的投融资决策提供信息依据。()

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某公司2008年12月31日部分总账及其所属明细账余额如下表：要求：根据上述资料计算填列资产负债表中的空白项目。

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《季氏将伐颛臾》选自()

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汉代对选拔任用官吏有身份的限制，据此，下列各选项能够成立的是

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贷款业务按照客户类型可划分为个人贷款和公司贷款。()

()是指商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务。

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