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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
admin
2012-11-03
23
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
选项
A、购买高额保险,然后低价赎回
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
答案
A,B,C,D
解析
借用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。还有一些洗钱者在保险市场购买高额保险,然后再以折扣方式低价赎回。A选项属于通过保险公司洗钱,保险公司属于金融机构,所以A选项属于通过金融机构洗钱,B、C、D选项属于通过金融机构洗钱的技巧,教材中将通过金融机构和通过保险业洗钱分开。
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