下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-08-26 14

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。故本题答案为B。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NSS1FFFM

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是()。

常用的信用衍生工具包括()。

下列关于资本作用的说法，正确的有()。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

银行监管应当遵循的基本原则不包括()。

下列关于资本监管的说法，不正确的是()。

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第蔓方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或溅少损失，这种风险管理的方法属于()。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

下列各项中不属于多媒体硬件的是()

女性库欣综合征患者有显著的男性化表现，最可能的诊断是

账务处理系统主要由初始设置和(　　)模块组成。

业主共同财产的管理和共同利益的平衡，需要有()来实现。

简述备课的基本要求。

心理学研究表明，动机强度与问题解决效果的关系可以绘成()

瓦特发明了世界上最早的火车，也因而被誉为“铁路机车之父”。()

Accordingtothetheoryofutilitarianismexplainedinthelecture,whatcriteriondetermineswhetheraperson’sactionisright

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是()。

常用的信用衍生工具包括()。

下列关于资本作用的说法，正确的有()。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

银行监管应当遵循的基本原则不包括()。

下列关于资本监管的说法，不正确的是()。

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第蔓方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或溅少损失，这种风险管理的方法属于()。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

下列各项中不属于多媒体硬件的是()

女性库欣综合征患者有显著的男性化表现，最可能的诊断是

账务处理系统主要由初始设置和( )模块组成。

业主共同财产的管理和共同利益的平衡，需要有()来实现。

简述备课的基本要求。

心理学研究表明，动机强度与问题解决效果的关系可以绘成()

瓦特发明了世界上最早的火车，也因而被誉为“铁路机车之父”。()

Accordingtothetheoryofutilitarianismexplainedinthelecture,whatcriteriondetermineswhetheraperson’sactionisright

账务处理系统主要由初始设置和(　　)模块组成。