在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

admin2012-11-03 44

问题在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

选项 A、检查人员未出示检查通知书
B、检查人员未出示合法证件
C、检查人员少于2人
D、检查人员多于2人

答案A,B,C

解析《银行业监督管理法》第四十二条规定：银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，调查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和调查通知书；调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，有关单位或者个人有权拒绝。《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易时，调查人员不得少于2人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书；调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/LdUnFFFM

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

金融专业知识与实务

中级经济师

下列网架的安装方法中，()适用于螺栓连接节点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法。

属于劳动者享有的职业卫生保护权利的有()。

专业调解机构的调解书()。

对全国各铁路交通枢纽的货运量、货物种类等进行调查，以了解全国铁路货运概况。这种调查的组织方式属于()。

目前我国公开发售的基金都是

简述案例研究法的优缺点。

关于间接重衬的说法正确的是

对视黄醇理化性质叙述错误的是

下列项目中，应计入营业外支出的有(　　)。

宪法是国家的根本法，具有最高的法律效力。下列选项中可以体现宪法根本法地位和最高法律效力的有：

私学是中国古代教育制度的重要组成部分。它最早产生于()

简述梁漱溟乡农学校的原则和内容。

世界上第1台电子数字计算机ENIAC是在美国研制成功的，其诞生的年份是

在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

金融专业知识与实务

中级经济师

下列网架的安装方法中，()适用于螺栓连接节点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法。

属于劳动者享有的职业卫生保护权利的有()。

专业调解机构的调解书()。

对全国各铁路交通枢纽的货运量、货物种类等进行调查，以了解全国铁路货运概况。这种调查的组织方式属于()。

目前我国公开发售的基金都是

简述案例研究法的优缺点。

关于间接重衬的说法正确的是

对视黄醇理化性质叙述错误的是

下列项目中，应计入营业外支出的有( )。

宪法是国家的根本法，具有最高的法律效力。下列选项中可以体现宪法根本法地位和最高法律效力的有：

私学是中国古代教育制度的重要组成部分。它最早产生于()

简述梁漱溟乡农学校的原则和内容。

世界上第1台电子数字计算机ENIAC是在美国研制成功的，其诞生的年份是

下列项目中，应计入营业外支出的有(　　)。