反洗钱的目的有( )。

admin2020-02-04 24

问题反洗钱的目的有( )。

选项 A、有利于促进社会发展、经济发展
B、有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
C、有利于维护社会安全、社会信用
D、有利于维护金融安全、经济安全
E、有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营

答案B,C,D,E

解析反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的：①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；②有利于维护社会安全、社会信用；③有利于维护金融安全、经济安全；④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱的目的有( )。

风险管理

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违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。()

根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。

由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。()

某银行2009年年末关注类贷款余额为2000亿元。次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。

影响违约损失率的主要因素包括()。

在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿()。

关于计算资本充足率时表外项目的处理，下列说法不正确的是()。

巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。()

植物通过自身营养体的一部分从母体分离形成新个体的繁殖方式是（）。

X线照片影像的五大要素不包括

A．过清音B．鼓音C．实音D．水泡音E．哮鸣音

根据《中华人民共和国票据法》的规定，出票人签发()，银行应予以退票，并按票面金额处以5％但不低于1000元罚款。

规定追捕盗、贼及其他犯罪者的法律是()

下面关于法治与德治的说法正确的是()

请根据图(A)所示网络结构回答问题。填写路由器RG中相关的路由表项

在4个元素A、B、C、D依次入栈，入栈过程中允许栈顶元素出栈，假设某一时刻栈的状态是C（栈顶）、B、A（栈底），则不可能的出栈顺序是(　　)。

GaryFinklehadhisspinalcord(脊髓)severelyinjuredinaswimming-poolaccidentsevenyearsago.Aheavy-set,beardedmanof27,

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违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。()

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由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。()

某银行2009年年末关注类贷款余额为2000亿元。次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。

影响违约损失率的主要因素包括()。

在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿()。

关于计算资本充足率时表外项目的处理，下列说法不正确的是()。

巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。()

植物通过自身营养体的一部分从母体分离形成新个体的繁殖方式是（）。

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A．过清音B．鼓音C．实音D．水泡音E．哮鸣音

根据《中华人民共和国票据法》的规定，出票人签发()，银行应予以退票，并按票面金额处以5％但不低于1000元罚款。

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下面关于法治与德治的说法正确的是()

请根据图(A)所示网络结构回答问题。填写路由器RG中相关的路由表项

在4个元素A、B、C、D依次入栈，入栈过程中允许栈顶元素出栈，假设某一时刻栈的状态是C（栈顶）、B、A（栈底），则不可能的出栈顺序是( )。

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在4个元素A、B、C、D依次入栈，入栈过程中允许栈顶元素出栈，假设某一时刻栈的状态是C（栈顶）、B、A（栈底），则不可能的出栈顺序是(　　)。