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按照我国反洗钱法律、法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
按照我国反洗钱法律、法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
admin
2021-04-28
28
问题
按照我国反洗钱法律、法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,若发现交易可疑的,有九类大额交易可以免予报告。所以,题中“只要是大额交易,都应当报告”的说法是错误的。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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