金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

admin2017-01-18 40

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。故本题选A。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融机构予以撤销。撤销是指监管部门对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取的()的行政强制措施。

不能制止同事违规行为的要及时报告()。

银行业协会所确定的利率有()。

我国银行的担保类业务包括()。

下列金融犯罪中，其所侵犯的客体不是国家对金融票证的管理制度的一项是()。

只要没有利益冲突，且不影响本职工作，银行业从业人员可以在其他商业机构兼职。()

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括()。

CBA的中文名称是()。

在客户端网页脚本语言中最为通用的是()

二进制数进行“或”运算，01001101V00111101的结果是________。

一新生儿娩出1分钟时心率为96次／分，呼吸不规则，20次／分，四肢活动好，弹足底能皱眉，躯体肤红，四肢青紫。Apgar评分为

患者，女，46岁。口腔黏膜进食辛辣食物刺激疼痛2年，时轻时重。体检发现磨牙区前庭沟黏膜白色条纹，交织成网状，左右对称。左颊损害中央充血、糜烂。此病最可能的诊断是

男，23岁，右耳流脓十余年，右外耳道流脓，鼓膜穿孔，CT检查如图，最可能的诊断是

在我国药典中，通用的测定方法收载在（　　）。

小王在杭州西湖景区管理处工作，2005年经考试合格，取得导游人员资格证。由于工作需要，2010年才向有关部门提出申请领取导游证，有关部门不予办理。()

水灾多发生在夏季雨多的时候，会严重威胁人民生命安全，造成巨大财产损失．并对社会经济发展产生深远的不良影响。下列水灾自救逃生方法中，不能采取的措施是：

知识分子思想改造运动

Thefeelingof______disasterhauntedthemallthetime.

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

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