常见的洗钱方式包括( )。

admin2014-05-25 19

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析最常见的洗钱方式有：(1)借用金融机构；(2)藏身于保密天堂；(3)使用空壳公司；(4)利用现金密集行业；(5)伪造商业票据；(6)走私；(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产；(8)通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/IaW1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

不属于艺术品投资风险的是(　　)。
获取利润是企业经营的目标,获利能力是衡量企业经营能力的重要指标,衡量获利能力的指标有以下哪几种?()。
个人理财业务按照管理运作方式不同,分为:()。
赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额，一般最低要求持有()份。
下列关于个人独资企业的表述中，正确的是()。
按照交易方式划分，下列哪一项属于金融衍生工具的分类?()
下列金融工具中，其职能主要是用于投资、筹资的是(　　)。
中央银行发行央行票据、提高存款准备金率、提高再贴现率，都是减少市场货币供应量的操作。(　　)
2004年10月29日，中国人民银行决定，金融机构(城市信用社除外)(　　)存款利率。

随机试题

在垄断竞争厂商处于长期均衡时，下列说法正确的是()
A．血尿B．低血压C．骨髓抑制D．白细胞升高E．应激性溃疡
患者，男性，58岁，耳聋10余年，耳中如蝉鸣，伴五心烦热，遗精盗汗，舌红少津，脉细数，宜在太溪、照海、听宫的基础上，加取()
根据政府、企业采购需要或项目实施进度要求制定项目招标采购计划，明确招标采购（）。
S公司股票的看跌期权执行价格为35元，其价格为每股2元，而另一看涨期权执行价格亦为35元，价格为每股3．50元，作为看跌期权卖家的每股最大亏损是——元，而作为看涨期权卖家的每股盈利最多是______元。()
因公司减少股本可能导致投资者及其一致行动人成为公司第一大股东或者实际控制人的，该投资者及其一致行动人应当自公司董事会公告有关减少公司股本决议之日起()个工作日内，披露投资者及其一致行动人的控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图。
在人格研究中，从大量相关变量中抽取最基本的维度或因素加以分析的统计方式称为()。
据调查，30年来有1000位高考状元，在以后的发展过程中都没有成为商界、政界乃至科研方面的顶级人才，你是怎么看的?
已知二次型f(x1，x2，x3)=xTAx在正交变换x=Qy下的标准形为y12+y22，且Q的第3列为证明A+E为正定矩阵，其中E为3阶单位矩阵．
DictationListentothepassage.Forquestions21—25,fillintheblankswiththeexactwordsorphrasesyouhear.Itwasinthe

最新回复(0)

常见的洗钱方式包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

不属于艺术品投资风险的是( )。

获取利润是企业经营的目标,获利能力是衡量企业经营能力的重要指标,衡量获利能力的指标有以下哪几种?()。

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为:()。

赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额，一般最低要求持有()份。

下列关于个人独资企业的表述中，正确的是()。

按照交易方式划分，下列哪一项属于金融衍生工具的分类?()

下列金融工具中，其职能主要是用于投资、筹资的是( )。

中央银行发行央行票据、提高存款准备金率、提高再贴现率，都是减少市场货币供应量的操作。( )

2004年10月29日，中国人民银行决定，金融机构(城市信用社除外)( )存款利率。

在垄断竞争厂商处于长期均衡时，下列说法正确的是()

A．血尿B．低血压C．骨髓抑制D．白细胞升高E．应激性溃疡

患者，男性，58岁，耳聋10余年，耳中如蝉鸣，伴五心烦热，遗精盗汗，舌红少津，脉细数，宜在太溪、照海、听宫的基础上，加取()

根据政府、企业采购需要或项目实施进度要求制定项目招标采购计划，明确招标采购（）。

S公司股票的看跌期权执行价格为35元，其价格为每股2元，而另一看涨期权执行价格亦为35元，价格为每股3．50元，作为看跌期权卖家的每股最大亏损是——元，而作为看涨期权卖家的每股盈利最多是______元。()

在人格研究中，从大量相关变量中抽取最基本的维度或因素加以分析的统计方式称为()。

据调查，30年来有1000位高考状元，在以后的发展过程中都没有成为商界、政界乃至科研方面的顶级人才，你是怎么看的?

已知二次型f(x1，x2，x3)=xTAx在正交变换x=Qy下的标准形为y12+y22，且Q的第3列为证明A+E为正定矩阵，其中E为3阶单位矩阵．

DictationListentothepassage.Forquestions21—25,fillintheblankswiththeexactwordsorphrasesyouhear.Itwasinthe

不属于艺术品投资风险的是(　　)。

下列金融工具中，其职能主要是用于投资、筹资的是(　　)。

中央银行发行央行票据、提高存款准备金率、提高再贴现率，都是减少市场货币供应量的操作。(　　)

2004年10月29日，中国人民银行决定，金融机构(城市信用社除外)(　　)存款利率。