金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

admin2022-07-05 31

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行业从业人员职业操守的说法，不正确的是()。

商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过()个月未开业的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告。

风险管理的“三道防线”即业务团队、风险管理团队和内部审计团队。()

爱护机构财产的职业操守要求银行业从业人员()。

下列不属于证券公司业务的是()

某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成()。

()作为股份公司的权力机构，决定公司战略性的重大问题，选举和更换董事，选举和更换由股东代表出任的监事，决定公司组织变更、解散、清算，修改公司章程等。

《巴塞尔新资本协议》要求银行信息披露的范围包括()。

股东大会年会应由董事会召集，并应在每一会计年度结束后()个月内召开。

银行业从业人员将客户信息提供给第三方的行为，违反了银行业从业基本准则关于()的规定。

下列不属于代位权的成立要件的是(　　)。

下列说法中正确的有()。

基金从业人员在执业过程中应遵循相关基金职业道德规范，以下不符合基金职业道德规范的是()。

趣味运动会中，6个人共同参加争夺三个项目的冠军，每项设一个冠军，则冠军归属的可能结果有

设有定义：intx=2；，以下表达式中，值不为6的是()。

Itis(embarrass)______tobefoundstealingsomething.

Weareallforyourproposalthat__________(应该推迟这次讨论).

Textbooks’DigitalFutureE-booksmaybereplacinghardboundversionsincollegeclassrooms.HaroldElderisnotyourty

Thereareplentyofstudieswhichshowthatdogsactassocialcatalysts(催化剂),helpingtheirownersforgeintimate,long-termre

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行业从业人员职业操守的说法，不正确的是()。

商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过()个月未开业的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告。

风险管理的“三道防线”即业务团队、风险管理团队和内部审计团队。()

爱护机构财产的职业操守要求银行业从业人员()。

下列不属于证券公司业务的是()

某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成()。

()作为股份公司的权力机构，决定公司战略性的重大问题，选举和更换董事，选举和更换由股东代表出任的监事，决定公司组织变更、解散、清算，修改公司章程等。

《巴塞尔新资本协议》要求银行信息披露的范围包括()。

股东大会年会应由董事会召集，并应在每一会计年度结束后()个月内召开。

银行业从业人员将客户信息提供给第三方的行为，违反了银行业从业基本准则关于()的规定。

下列不属于代位权的成立要件的是( )。

下列说法中正确的有()。

基金从业人员在执业过程中应遵循相关基金职业道德规范，以下不符合基金职业道德规范的是()。

趣味运动会中，6个人共同参加争夺三个项目的冠军，每项设一个冠军，则冠军归属的可能结果有

设有定义：intx=2；，以下表达式中，值不为6的是()。

Itis(embarrass)______tobefoundstealingsomething.

Weareallforyourproposalthat__________(应该推迟这次讨论).

Textbooks’DigitalFutureE-booksmaybereplacinghardboundversionsincollegeclassrooms.HaroldElderisnotyourty

Thereareplentyofstudieswhichshowthatdogsactassocialcatalysts(催化剂),helpingtheirownersforgeintimate,long-termre

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

下列不属于代位权的成立要件的是(　　)。