首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐藏其来源和性质,有( )行为的,构成洗钱罪。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐藏其来源和性质,有( )行为的,构成洗钱罪。
admin
2021-03-31
35
问题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐藏其来源和性质,有( )行为的,构成洗钱罪。
选项
A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
答案
A,B,C,D
解析
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/FWr2FFFM
本试题收录于:
期货法律法规题库期货从业资格分类
0
期货法律法规
期货从业资格
相关试题推荐
为规范期货从业人员执业行为,促使其提高职业道德和业务素质,维护期货市场秩序,根据( )的有关规定,制定《期货从业人员执业行为准则》。
机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行( ),使其保持并不断提高专业能力。
期货业务辅助人员及其它人员( )遵守《期货从业人员行为准则》。
《期货从业人员行为准则(修订)》是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范,以下内容中,不属于该准则规范的内容是( )。
期货投资者保障基金的( ),由中国证监会根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况调整确定。
我国制定《期货公司管理办法》的目的包括( )。
客户对交易结算报告的内容有异议的,应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出( )。
期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的,不得降低风险管理要求。( )
期货公司有( )情形的,应当立即书面通知全体股东,并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。
中国证监会及其派出机构可以要求( )在指定的期限内报送与期货公司经营管理和财务状况等相关的资料。
随机试题
关于化脓性关节炎浆液纤维素渗出期的叙述正确的是()
哪项是糖尿病病人失明的主要原因
甲公司与乙公司签订一份专利实施许可合同,约定乙公司在专利有效期限内独占实施甲公司的专利技术,并特别约定乙公司不得擅自改进该专利技术。后乙公司根据消费者的反馈意见,在未经甲公司可的情形下对专利技术做了改进,并对改进技术采取了保密措施。下列哪一说法是正确的?(
某化工厂以煤为原料生产甲醇60万t/a。该工程的主要过程为煤制备、气化、变换、脱硫脱碳、压缩、甲醇合成、精馏,工艺流程如图1所示。表1为备煤工序废气的排放情况。工程设置污水处理站,专门用于处理煤气化污水和低温甲醇洗废水,设计规模为25m3/h。表2为污
《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程( )使用年限。
施工现场污水排放前,应与所在地县级以上人民政府( )部门签署排放许可协议,申领许可证。
“最近发展区”是由()提出来的。
将2名教师和6名学生分成两个小组到A、B两个单位进行实习,其中每个小组都有1名教师和3名学生,则实习的安排方法共有()种.
下列程序的输出结果是______。structst{intx;int*y;}*p;intdt[4]={10,20,30,40};structstaa[4]={50,&dt[0],60,&dt[0],60,&dr[0],60,
Thestrangerhadtowalktothenextvillagebecausetherewasnobusgoingthere.Thebehavioroftheoldmanisquiteunusual
最新回复
(
0
)