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  3. 下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

admin2012-10-03  31
问题 下列关于反洗钱叙述正确的是(   )。
选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
答案A,C
解析 《反洗钱法》规定：国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故B选项错误。根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，故D选项错误。
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