《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。

admin2022-10-01 27

问题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。

选项 A、2001年3月1日
B、2003年3月1日
C、2005年3月1日
D、2007年3月1日

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/CtX1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有()。
商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。
反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。()
确需同时担当同一项目的两个(含)及以上顾问的角色的，事先获得商业银行内部风险管理相关部门批准就可以。()
合规风险指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。()
信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法不正确的有()。
商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有()。
有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案。
政策性银行在融资对象上具有弥补商业性融资不足的功能。()
商业银行可充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然。()

随机试题

A、Ifkidsdidnotlikeschool,reallearningwouldnottakeplace.B、Ifnotforcedtogotoschool,kidswouldbeoutinthestr
患者，男，20岁，经常感冒，最近有心悸，不能平卧，下肢水肿。体查：颈静脉稍充盈，心界轻度扩大，心尖部第一心音减低，有病理性第三心音，无杂音。诊断病毒性心肌炎最有意义的实验室检查是
关于固有免疫应答，下列表述错误的是
　　患者男，30岁，右胸被刀刺伤半小时，呼吸困难，烦躁不安，出冷汗，查体：脉搏96次／分，血压80／60mmHg，口唇发绀，气管左移，胸骨右缘第5肋间有一伤口，随呼吸有气体进出的嘶嘶声，右胸叩诊鼓音，呼吸音消失，送医院行清创及闭式胸膜腔引流术。首先
案例二：小李父母健在，小陈与小李在2008年自由恋爱，2010年结婚。婚后儿子的降临为家庭增加了许多乐趣。小陈为小李投保了一份保额25万元的生死两全保险，受益人为自己。2011年两人因感情不和离婚。两人为保险合同的利益问题诉至法院，小李要求变更两全保险
在人的身心发展的影响因素中起主导作用的是()。
关注和探询“谁控制学校”“谁制定学校管理的政策”“谁决定教育的伦理、社会和经济目标”“谁设置课程”的教育理论流派是
请根据下图所示网络结构回答下列问题。如果将172.0.35.128/25划分3个子网，其中第一个子网能容纳55台主机，另外两个子网分别能容纳25台主机，要求网络地址从小到大依次分配给3个子网，这3个子网的掩码分别为_______、________和_
设有如下事件过程：PrivateSubForm_Click()x=0Whilex10x=x+1x=x*xWendPrintxEndSub运行程
Alcohol-controladvocatesarguethattelevisionadvertisingplaysalargeroleinleadingteenagerstodrink.InHungary,howeve

最新回复(0)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有()。

反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。()

确需同时担当同一项目的两个(含)及以上顾问的角色的，事先获得商业银行内部风险管理相关部门批准就可以。()

合规风险指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。()

信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法不正确的有()。

商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有()。

有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案。

政策性银行在融资对象上具有弥补商业性融资不足的功能。()

商业银行可充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然。()

A、Ifkidsdidnotlikeschool,reallearningwouldnottakeplace.B、Ifnotforcedtogotoschool,kidswouldbeoutinthestr

患者，男，20岁，经常感冒，最近有心悸，不能平卧，下肢水肿。体查：颈静脉稍充盈，心界轻度扩大，心尖部第一心音减低，有病理性第三心音，无杂音。诊断病毒性心肌炎最有意义的实验室检查是

关于固有免疫应答，下列表述错误的是

在人的身心发展的影响因素中起主导作用的是()。

关注和探询“谁控制学校”“谁制定学校管理的政策”“谁决定教育的伦理、社会和经济目标”“谁设置课程”的教育理论流派是

请根据下图所示网络结构回答下列问题。如果将172.0.35.128/25划分3个子网，其中第一个子网能容纳55台主机，另外两个子网分别能容纳25台主机，要求网络地址从小到大依次分配给3个子网，这3个子网的掩码分别为_______、________和_

设有如下事件过程：PrivateSubForm_Click()x=0Whilex10x=x+1x=x*xWendPrintxEndSub运行程

Alcohol-controladvocatesarguethattelevisionadvertisingplaysalargeroleinleadingteenagerstodrink.InHungary,howeve

请根据下图所示网络结构回答下列问题。如果将172.0.35.128/25划分3个子网，其中第一个子网能容纳55台主机，另外两个子网分别能容纳25台主机，要求网络地址从小到大依次分配给3个子网，这3个子网的掩码分别为_、__和_