《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

admin2020-03-04 17

问题《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

选项 A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实

答案A,C,D,E

解析《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。

以下不属于金融风险造成的损失的是()。

商业银行处理危机的能力和效果有可能进一步提高商业银行的声誉，也可能将声誉毁于一旦。()

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。

在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。()

《巴塞尔新资本协议》将()同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着操作风险管理已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。

巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括()。

卜列指标计算公式中，不正确的是()。

阅读戴望舒《雨巷》中的一节：撑着油纸伞，独自彷徨在悠长，悠长又寂寥的雨巷，我希望逢着一个丁香一样地结着愁怨的姑娘。

A．角色扮演B．小组讨论C．案例分析D．头脑风暴E．深入访谈用于培训决策能力和分析问题、解决问题的综合能力的方法是

在地籍图上应表示的地籍要素包括()。

下列属于地下水的运动特征的是()。

建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，并应说明使用爆破器材的地点、(　　)的文件和安全操作规定，向所在地县、市公安局申请爆破物品使用许可证，方可使用。

某权证的基本要素如下表所示：则下列说法中正确的是()。

管理控制的过程是()。

学生在掌握了“萝卜”“白菜”“茄子”等概念之后，再学习“蔬菜”这一概念。这种学习属于()。

治安行政管理工作的主要内容包括()等。

A、Governmentsmayfacedifficultiesinfightingdiseases.B、Fewerdoctorsandnursesliketogototheseplaces.C、Morelocaldo

《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。

以下不属于金融风险造成的损失的是()。

商业银行处理危机的能力和效果有可能进一步提高商业银行的声誉，也可能将声誉毁于一旦。()

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。

在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。()

《巴塞尔新资本协议》将()同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着操作风险管理已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。

巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括()。

卜列指标计算公式中，不正确的是()。

阅读戴望舒《雨巷》中的一节：撑着油纸伞，独自彷徨在悠长，悠长又寂寥的雨巷，我希望逢着一个丁香一样地结着愁怨的姑娘。

A．角色扮演B．小组讨论C．案例分析D．头脑风暴E．深入访谈用于培训决策能力和分析问题、解决问题的综合能力的方法是

在地籍图上应表示的地籍要素包括()。

下列属于地下水的运动特征的是()。

建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，并应说明使用爆破器材的地点、( )的文件和安全操作规定，向所在地县、市公安局申请爆破物品使用许可证，方可使用。

某权证的基本要素如下表所示：则下列说法中正确的是()。

管理控制的过程是()。

学生在掌握了“萝卜”“白菜”“茄子”等概念之后，再学习“蔬菜”这一概念。这种学习属于()。

治安行政管理工作的主要内容包括()等。

A、Governmentsmayfacedifficultiesinfightingdiseases.B、Fewerdoctorsandnursesliketogototheseplaces.C、Morelocaldo

建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，并应说明使用爆破器材的地点、(　　)的文件和安全操作规定，向所在地县、市公安局申请爆破物品使用许可证，方可使用。