金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

admin2021-08-11 15

问题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

根据我国《保险法》的规定，应当由保险人承担的费用有()。

下列关于基本养老保险金的资金筹集的说法，不正确的是()。

我国的货币政策目标包括()。

行业是由许多同类企业构成的群体。下列关于行业一般特征的分析，说法正确的有()。

为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括()。

在我国，遗产范围主要是生活资料，也包括法律允许个人所有的生产资料，这里的生产资料包括()。

一般来说，预期投资回报率的设定与下列哪些因素相关?()

在进行债券投资时，要保证资金整体无风险性的要求。()

按开证行保证性质的不同．信用证可分为可撤销信用证和不可撤销信用证。()

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》的规定，商业银行在信息科技运行维护运作方面应()。

蛋白质溶液稳定的主要因素是蛋白质分子表面形成水化膜，并在偏离等电点时带有相同电荷。()

WindowsXP属于计算机软件系统中的

患者低热，咽喉肿痛1周。发魂甲状腺肿大，左侧局部压痛，结合超声声像图，最可能的诊断是

调节红细胞生成的主要体液因素是()。

苦杏仁除止咳平喘外，还能

某企业2011年5月份发生有关经济业务如下：(1)5日，企业生产甲产品领用A材料10000公斤，制造部门一般耗用A材料1000公斤，单价20元，生产乙产品领用B材料8000公斤，单价12元。(2)7日，以现金购买车间办公用品560元。(3

假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10%、剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当前收益率为(　　)。

Y理论认为、人并非生来就是懒惰的，要求工作是人的本能，在正常情况下人愿意承担责任。()

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下列关于基本养老保险金的资金筹集的说法，不正确的是()。

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为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括()。

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一般来说，预期投资回报率的设定与下列哪些因素相关?()

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蛋白质溶液稳定的主要因素是蛋白质分子表面形成水化膜，并在偏离等电点时带有相同电荷。()

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某企业2011年5月份发生有关经济业务如下：(1)5日，企业生产甲产品领用A材料10000公斤，制造部门一般耗用A材料1000公斤，单价20元，生产乙产品领用B材料8000公斤，单价12元。(2)7日，以现金购买车间办公用品560元。(3

假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10%、剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当前收益率为( )。

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