金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

admin2013-06-03 38

问题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

选项 A、客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C、要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D、对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

答案C

解析根据《反洗钱法》第十六条可知，任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行实际应用的较少，主要原因在于()。

下列选项属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素包括()。

缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。

下列关于客户信用评级的说法中，不正确的是()。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是()。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。

一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对()。

商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只权益类理财产品的金额不得低于()万元人民币。

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。

公证协会的组织机构包括

医用植入材料可用()

井下水文地质观测中，突水量为80m3/h的突水点，则该突水点的等级为()。

判断固定资产达到预定可使用状态，应根据(　　)。

格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款。()

商业银行的负债中最重要的是()。

××××××××××××××国函[2012]88号发展改革委、人民银行：你们《关于社会信用体系建设部际联席会议制度调整有关问题的请示》（发改财金[2012]1014号）收悉。现批复如下：社会信用体系建设部际联席会议（以下简称联席会议

东欧各国“二战”之后的新闻体制的特点。

计算∫01dxdy．

A、Hehasgivenupsmoking.B、Heissufferingfromcoughing.C、Hehasaheartattack.D、Hewilldieoflungcancer.BW:Didyous

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

个人理财

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客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行实际应用的较少，主要原因在于()。

下列选项属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素包括()。

缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。

下列关于客户信用评级的说法中，不正确的是()。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是()。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。

一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对()。

商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只权益类理财产品的金额不得低于()万元人民币。

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。

公证协会的组织机构包括

医用植入材料可用()

井下水文地质观测中，突水量为80m3/h的突水点，则该突水点的等级为()。

判断固定资产达到预定可使用状态，应根据( )。

格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款。()

商业银行的负债中最重要的是()。

××××××××××××××国函[2012]88号发展改革委、人民银行：你们《关于社会信用体系建设部际联席会议制度调整有关问题的请示》（发改财金[2012]1014号）收悉。现批复如下：社会信用体系建设部际联席会议（以下简称联席会议

东欧各国“二战”之后的新闻体制的特点。

计算∫01dxdy．

A、Hehasgivenupsmoking.B、Heissufferingfromcoughing.C、Hehasaheartattack.D、Hewilldieoflungcancer.BW:Didyous

判断固定资产达到预定可使用状态，应根据(　　)。