洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

admin2017-01-18 44

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。故本题选B。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

()对股东大会(经营管理决策机构)负责,从事银行内部的尽职监督，财务监督。内部控制监督等监察工作。

农村资金互助社可以吸收社会公众存款、发放贷款。()

公示催告应当向()的基层人民法院申请。

未经国务院银行业监督管理机构的批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，这表明在我国对经营存款业务实行的是()。

中央银行票据的期限一般为：()。

关于短期国债描述错误的是()。

承担检查失误、清收不力责任的是()。

关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是()。

在《巴塞尔新资本协议》引人了计量信用风险的内部评级法后，银行就可以不再采用外部评级公司的评级结果确定风险权重。()

以应收账款出质的，质权自()设立。

十枣汤中配伍甘遂的用意是

下列各项，不是闭经气血虚弱证主要症状的是()

子宫脱垂Ⅲ度是指

开发区区域环境影响评价重点之一是：对拟议的开发区()规划方案进行环境影响分析比较和综合论证，提出完善开发区规划的建议和对策。

(　　)，确定利害关系者对于交流和沟通的要求——谁需要信息，需要什么样的信息，何时需要信息以及应怎样将信息传递到他们手中具有重要作用。

可转换债券设置合理的回售条款对发行人有利而对持有人不利。()

,suchproblemsconcerningenvironmentprotectionarenotaseasytosolveastheylook.

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()对股东大会(经营管理决策机构)负责,从事银行内部的尽职监督，财务监督。内部控制监督等监察工作。

农村资金互助社可以吸收社会公众存款、发放贷款。()

公示催告应当向()的基层人民法院申请。

未经国务院银行业监督管理机构的批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，这表明在我国对经营存款业务实行的是()。

中央银行票据的期限一般为：()。

关于短期国债描述错误的是()。

承担检查失误、清收不力责任的是()。

关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是()。

在《巴塞尔新资本协议》引人了计量信用风险的内部评级法后，银行就可以不再采用外部评级公司的评级结果确定风险权重。()

以应收账款出质的，质权自()设立。

十枣汤中配伍甘遂的用意是

下列各项，不是闭经气血虚弱证主要症状的是()

子宫脱垂Ⅲ度是指

开发区区域环境影响评价重点之一是：对拟议的开发区()规划方案进行环境影响分析比较和综合论证，提出完善开发区规划的建议和对策。

( )，确定利害关系者对于交流和沟通的要求——谁需要信息，需要什么样的信息，何时需要信息以及应怎样将信息传递到他们手中具有重要作用。

可转换债券设置合理的回售条款对发行人有利而对持有人不利。()

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(　　)，确定利害关系者对于交流和沟通的要求——谁需要信息，需要什么样的信息，何时需要信息以及应怎样将信息传递到他们手中具有重要作用。