《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

admin2020-05-12 32

问题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

选项 A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为

答案A,B,C,D

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是()。

()是银行经营管理的决策机关。

如果无权代理行为得不到被代理人的追认，则由(　　)承担相应的民事责任。

下列说法不正确的是()。

王某大学毕业被录取到一家商业银行工作，她的专业是财政，但为了能够到财务部门工作，她在填报新员工履历表时有意将自己的专业填写成“财务”。王某的做法违反了《银行业从业人员职业操守》中的()。

我国银行的存款利率()。

共同构成我国担保法律制度的法律包括(　　)。

银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员违反规定查询账户，会依法给予()。

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以()罚款。

全国人大是最高国家权力机关，全国人大常委会是它的常设机关，全国人大和全国人大常委会行使国家立法权。（）

唐氏综合征患儿染色体核型标准型为

人类结核病的主要致病病原体是

属于非人员促销方式的有()。

从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过()天的，应当在营业地办理税务登记手续。

下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法中，不正确的是（）

以下属于混合金融工具的有()。

A、 B、 C、 A

AsheisgoingtoworkinHollandfortwoyears,hewillbepartedfromhistwochildren.

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是()。

()是银行经营管理的决策机关。

如果无权代理行为得不到被代理人的追认，则由( )承担相应的民事责任。

下列说法不正确的是()。

王某大学毕业被录取到一家商业银行工作，她的专业是财政，但为了能够到财务部门工作，她在填报新员工履历表时有意将自己的专业填写成“财务”。王某的做法违反了《银行业从业人员职业操守》中的()。

我国银行的存款利率()。

共同构成我国担保法律制度的法律包括( )。

银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员违反规定查询账户，会依法给予()。

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以()罚款。

全国人大是最高国家权力机关，全国人大常委会是它的常设机关，全国人大和全国人大常委会行使国家立法权。（）

唐氏综合征患儿染色体核型标准型为

人类结核病的主要致病病原体是

属于非人员促销方式的有()。

从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过()天的，应当在营业地办理税务登记手续。

下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法中，不正确的是（）

以下属于混合金融工具的有()。

A、 B、 C、 A

AsheisgoingtoworkinHollandfortwoyears,hewillbepartedfromhistwochildren.

如果无权代理行为得不到被代理人的追认，则由(　　)承担相应的民事责任。

共同构成我国担保法律制度的法律包括(　　)。