下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2016-03-29 41

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是(　　)。

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交(　　)报告。

下列属于中国人民银行职责的是(　　)。

下列关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是(　　)。

货款人对委托贷款业务只能按规定收取(　　)，不得收取其他任何费用。

金融租赁公司是指经银监会批准，以从事经营租赁业务为主的非银行金融机构。(　　)

在下列选项中，对银行业从业人员职业操守中“协助执行”的有关规定，理解不正确的是(　　)。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

A．Austin-flint杂音B．Craham-Steel杂音C．Dster征D．Kussmaul征E．Ewart征

治疗慢性再生障碍性贫血的首选药物是

下列属于多糖的是()。

人民法院中对因侵犯著作权行为提起的民事诉讼没有管辖权的是下列哪项?

()是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。

注册会计师负责对甲公司2018年财务报表进行审计，选择对除折旧／摊销、人工费用以外的一般费用执行分析程序，则需要考虑的事项包括()。

Dr.RablenandDr.OswaldhavejustpublishedastudywhichconcludesthatNobelsciencelaureateslivesignificantlylongertha

A.benefitsB.differentC.eventuallyD.instrumentsE.movingF.multipleG.unsalariedH.numberI.paid

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是( )。

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

下列属于中国人民银行职责的是( )。

下列关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是( )。

货款人对委托贷款业务只能按规定收取( )，不得收取其他任何费用。

金融租赁公司是指经银监会批准，以从事经营租赁业务为主的非银行金融机构。( )

在下列选项中，对银行业从业人员职业操守中“协助执行”的有关规定，理解不正确的是( )。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

A．Austin-flint杂音B．Craham-Steel杂音C．Dster征D．Kussmaul征E．Ewart征

治疗慢性再生障碍性贫血的首选药物是

下列属于多糖的是()。

人民法院中对因侵犯著作权行为提起的民事诉讼没有管辖权的是下列哪项?

()是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。

注册会计师负责对甲公司2018年财务报表进行审计，选择对除折旧／摊销、人工费用以外的一般费用执行分析程序，则需要考虑的事项包括()。

Dr.RablenandDr.OswaldhavejustpublishedastudywhichconcludesthatNobelsciencelaureateslivesignificantlylongertha

A.benefitsB.differentC.eventuallyD.instrumentsE.movingF.multipleG.unsalariedH.numberI.paid

商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是(　　)。

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交(　　)报告。

下列属于中国人民银行职责的是(　　)。

下列关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是(　　)。

货款人对委托贷款业务只能按规定收取(　　)，不得收取其他任何费用。

金融租赁公司是指经银监会批准，以从事经营租赁业务为主的非银行金融机构。(　　)

在下列选项中，对银行业从业人员职业操守中“协助执行”的有关规定，理解不正确的是(　　)。