首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
admin
2021-08-18
43
问题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
选项
A、可以是任何单位和个人
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、只能是金融机构工作人员
答案
A
解析
《反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/5xt1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对于基准利率，2004年10月29日，中国人民银行决定()。
监管人员到商业银行约见高级管理人员，要求其就业务活动和风险管理的重大事项进行说明，这种监管方式是()。
银行业从业人员在客户投诉反馈时限内无法拿出意见时，可以在反馈时限内及时告知客户相关情况，并提前告知下一个反馈时限。()
银行业从业人员在办理信贷业务时的不法行为有()。
商业银行发行金融债券，其核心资本充足率应不低于()，最近()年连续盈利，没有重大违法、违规行为。
符合《银行业从业人员职业操守》中的“岗位职责”条款的是()。
A企业由于经营不善，无力偿债被人民法院宣告破产，A企业尚有1亿元B的银行贷款未还，该贷款以A企业的厂房为担保。A企业变价出售后的总破产财产2亿元，其中厂房清算价位为8000万元。A企业的未偿债务还包括欠缴税款8000万元，职工工资及保险费用4000万元，其
流动资金循环贷款在合同规定的有效期内，允许借款人()。
下列关于商业贷款业务的表述，正确的是()。
求取资本利润率的财务指标不包括()。
随机试题
论题处理
西咪替丁和雷尼替丁的抗酸机制是
三维计划系统中，体外照射剂量计算必须
女童，14岁。1年前前牙碰伤未治，近3日牙龈肿痛不能咬物。查11，牙冠近中切角折断，牙冠变黑，叩痛(++)，Ⅰ度松动，唇侧牙龈红肿。该患牙应诊断为
长江公司系上市公司，属于增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17％。适用的所得税税率为25％，所得税采用资产负债表债务法核算。不考虑除增值税、所得税以外的其他相关税费。长江公司按当年实现净利润的10％提取法定盈余公积。长江公司2012年度所得税汇算清缴于2
以下不属于讲授法的方法是()。
民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()内提出行政复议申请。
材料一：A公司是瑞士一集团公司在中国的子公司。2005年该公司将SNS柔性防护技术引入中国，在做了大量宣传之后，开始被广大用户接受并取得了较大的经济效益。原甲公司员工顾某利用工作之便，违反公司保密规定，与乙公司合作，将甲公司的14幅摄影作品制作成宣传资料向
有以下程序#includemain(){FILE*pf；char*s1="China"，*s2="Beijing"；pf=fopen("abc．dat"，"wb+")；fwrite(s2，7，
【B1】【B11】
最新回复
(
0
)
