下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2021-01-13 41

问题下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

答案D

解析中国人民银行的反洗钱职责有：
①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；
②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；
③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
④在职责范围内调查可疑交易活动；
⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报；
⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；
⑧根据国务院授权。代表我国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；
⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。D选项属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4PE1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《汽车金融公司管理办法》规定,经银监会批准,汽车金融公司可以从事()等业务。

信用证项下的汇票附有商业单据的是()。

外资在华金融机构不可申请加入中国银行业协会成为会员。()

法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。()

商业银行的贷款业务流程是(　　)。①贷款申请；②贷款审批；③贷款调查；④贷款发放；⑤贷后管理

根据西方国家银行业发展的经验．从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是()。

()是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。

下列银行中不是政策性银行的是()。

中国人民银行的监督管理措施不包括()。

女性，45岁，头晕乏力1年。实验室检查：RBC2.4×1012／L，Hb60g／L，白细胞4.5×109／L，血小板135×109／L；外周血涂片示红细胞中央淡染区扩大；骨髓检查示红系增生活跃(占50％)，铁染色环铁粒幼细胞占20％。最有可能的诊断是

A购买一辆汽车，开回的路上因刹车失灵而翻车受伤。在此情形下，他可以要求()。

某海上旅客运输合同包含的以下条款中，无效的有：()。

生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以()。[2014年真题]

公司申请公司债券上市交易应符合的条件有()。Ⅰ．公司债券的期限为1年以上Ⅱ．公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件Ⅲ．公司债券实际发行额不少于人民币3000万元Ⅳ．公司净资产不少于人民币5000万元

社会存在是指社会的物质生活条件，它有多方面的内容，其中最能集中体现人类社会物质性的是()。

下列哪位心理学家做了有关服从的经典研究?()

MPEG中为了提高数据压缩比，采用了______的方法。

设一棵树的度为4，其中度为4，3，2，1的结点个数分别为2，3，3，0。则该棵树中的叶子结点数为()。

下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《汽车金融公司管理办法》规定,经银监会批准,汽车金融公司可以从事()等业务。

信用证项下的汇票附有商业单据的是()。

外资在华金融机构不可申请加入中国银行业协会成为会员。()

法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。()

商业银行的贷款业务流程是( )。①贷款申请；②贷款审批；③贷款调查；④贷款发放；⑤贷后管理

根据西方国家银行业发展的经验．从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是()。

()是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。

下列银行中不是政策性银行的是()。

中国人民银行的监督管理措施不包括()。

女性，45岁，头晕乏力1年。实验室检查：RBC2.4×1012／L，Hb60g／L，白细胞4.5×109／L，血小板135×109／L；外周血涂片示红细胞中央淡染区扩大；骨髓检查示红系增生活跃(占50％)，铁染色环铁粒幼细胞占20％。最有可能的诊断是

A购买一辆汽车，开回的路上因刹车失灵而翻车受伤。在此情形下，他可以要求()。

某海上旅客运输合同包含的以下条款中，无效的有：()。

生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以()。[2014年真题]

公司申请公司债券上市交易应符合的条件有()。Ⅰ．公司债券的期限为1年以上Ⅱ．公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件Ⅲ．公司债券实际发行额不少于人民币3000万元Ⅳ．公司净资产不少于人民币5000万元

社会存在是指社会的物质生活条件，它有多方面的内容，其中最能集中体现人类社会物质性的是()。

下列哪位心理学家做了有关服从的经典研究?()

MPEG中为了提高数据压缩比，采用了______的方法。

设一棵树的度为4，其中度为4，3，2，1的结点个数分别为2，3，3，0。则该棵树中的叶子结点数为()。

商业银行的贷款业务流程是(　　)。①贷款申请；②贷款审批；③贷款调查；④贷款发放；⑤贷后管理