2. 财经
  3. 下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2021-01-13  33
问题 下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是(       )。
选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
答案D
解析 中国人民银行的反洗钱职责有：
①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；
②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；
③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
④在职责范围内调查可疑交易活动；
⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报；
⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；
⑧根据国务院授权。代表我国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；
⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。D选项属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4PE1FFFM
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)