反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。( )

admin2022-04-01 30

问题反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4Dr1FFFM

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列关于税收管辖权的表述正确的有()。
某卷烟厂(一般纳税人)2009年4月收购烟叶生产的卷烟，收购凭证上注明价款40万元，并向烟农支付了补贴。该烟厂购进烟叶后，直接转售，取得不含税价款60万元。上述业务应纳增值税为()万元。
税目是课税对象的具体化，反映具体的征税范围。在我国现行税法中，列示税目税率(额)表的税种有()。
某建筑企业为增值税一般纳税人，位于A市市区，2017年3月发生如下业务：(1)在机构所在地提供建筑服务，开具增值税专用发票，注明金额400万元，税额36万元。另在B市C县提供建筑服务，取得含税收入218万元，其中支付分包商工程价款取得增值税专用发票注明金
按现行政策，下列关于车辆购置税减税免税的相关叙述不正确的是()。
下列不属于法人居民身份一般判定标准的是()。
某综合服务公司(增值税一般纳税人)下设各业务部门，2019年9月发生以下业务：(1)建筑安装部承接本市一项装修工程，取得装修服务收入500万元，装修材料主要由发包方提供，该建筑安装部只购进部分辅助材料，取得的专用发票注明的价款为5万元，进项税为0．65万
如果纳税人刘某利用其他方法减少计税依据，当地税务机关则有权重新核定计税依据，这样处理体现了税法基本原则中的()。
河南某铜矿开采企业为增值一般纳税人，2008年9月生产经营情况如下：采用直接收款方式销售铜矿石5000吨，不含税单价30元/吨；将开采铜矿原矿1000吨加工成铜锭，本月将加工铜锭的10%对外投资并承担投资风险；将加工铜锭的60%出售，取得不含税销售额240
操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。()[2013年11月真题]

随机试题

电路由电源、负载和中间环节等组成，它的作用是进行电能的传输和分配，以及进行信号的_______、_______和处理。
求不定积分
血胸的来源是
对血浆渗透压的叙述，错误的是
“虽然远航的目的是寻找黄金，但客观上却取得了地理上的重大发现，它不仅发现了美洲这块‘新大陆’，而且通过实地考察探明了地球上的海洋是相通的，证明了地球是圆形的，这对科学的发展和人们宇宙观念的更新具有重要意义。”上述内容突出反映了新航路的开辟(
“没有哪一次巨大的历史灾难，不是以历史的进步为补偿的。”恩格斯这句话蕴含的哲理是()。
Basedonthepassage,causalitymayhavethemeaningthat______.Accordingtobiorhythmtheory,______.
近年来，中国经济飞速发展，人民收入明显增长，生活质量随之提高。2010年，中国GDP排名首次超越日本，位列世界第二，但与此同时，在2010全球国民幸福感的排名(盖洛普，2010)中，中国却只排在155个国家中的第125位。现代经济学是构建于“财富增加将导
[*]
Whichgame...issoldwell?【P1】______allowsgamerstoselectgameswithequal-caliberopponents?【P2】______isprobablyfright

最新回复(0)

反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。( )

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于税收管辖权的表述正确的有()。

某卷烟厂(一般纳税人)2009年4月收购烟叶生产的卷烟，收购凭证上注明价款40万元，并向烟农支付了补贴。该烟厂购进烟叶后，直接转售，取得不含税价款60万元。上述业务应纳增值税为()万元。

税目是课税对象的具体化，反映具体的征税范围。在我国现行税法中，列示税目税率(额)表的税种有()。

按现行政策，下列关于车辆购置税减税免税的相关叙述不正确的是()。

下列不属于法人居民身份一般判定标准的是()。

如果纳税人刘某利用其他方法减少计税依据，当地税务机关则有权重新核定计税依据，这样处理体现了税法基本原则中的()。

操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。()[2013年11月真题]

电路由电源、负载和中间环节等组成，它的作用是进行电能的传输和分配，以及进行信号的_、_和处理。

求不定积分

血胸的来源是

对血浆渗透压的叙述，错误的是

“没有哪一次巨大的历史灾难，不是以历史的进步为补偿的。”恩格斯这句话蕴含的哲理是()。

Basedonthepassage,causalitymayhavethemeaningthat.Accordingtobiorhythmtheory,.

[*]

Whichgame...issoldwell?【P1】allowsgamerstoselectgameswithequal-caliberopponents?【P2】isprobablyfright

反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。( )

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于税收管辖权的表述正确的有()。

某卷烟厂(一般纳税人)2009年4月收购烟叶生产的卷烟，收购凭证上注明价款40万元，并向烟农支付了补贴。该烟厂购进烟叶后，直接转售，取得不含税价款60万元。上述业务应纳增值税为()万元。

税目是课税对象的具体化，反映具体的征税范围。在我国现行税法中，列示税目税率(额)表的税种有()。

按现行政策，下列关于车辆购置税减税免税的相关叙述不正确的是()。

下列不属于法人居民身份一般判定标准的是()。

如果纳税人刘某利用其他方法减少计税依据，当地税务机关则有权重新核定计税依据，这样处理体现了税法基本原则中的()。

操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。()[2013年11月真题]

电路由电源、负载和中间环节等组成，它的作用是进行电能的传输和分配，以及进行信号的_______、_______和处理。

求不定积分

血胸的来源是

对血浆渗透压的叙述，错误的是

“没有哪一次巨大的历史灾难，不是以历史的进步为补偿的。”恩格斯这句话蕴含的哲理是()。

Basedonthepassage,causalitymayhavethemeaningthat______.Accordingtobiorhythmtheory,______.

[*]

Whichgame...issoldwell?【P1】______allowsgamerstoselectgameswithequal-caliberopponents?【P2】______isprobablyfright

电路由电源、负载和中间环节等组成，它的作用是进行电能的传输和分配，以及进行信号的_、_和处理。

Basedonthepassage,causalitymayhavethemeaningthat.Accordingtobiorhythmtheory,.

Whichgame...issoldwell?【P1】allowsgamerstoselectgameswithequal-caliberopponents?【P2】isprobablyfright