首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2020-05-12
50
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户身份
B、行为方式
C、可疑大额交易
D、行为目的
答案
D
解析
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。洗钱者会交错运用多种不同的方式来达到洗钱的目的，一般都比较隐蔽，因此判断洗钱罪直观的标准是其行为目的。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4BE1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
金融犯罪成立的前提和基础是()
下列关于“按揭”的说法，错误的是()。
票据()是指未到期票据的买卖行为，持有未到期票据的人通过卖出票据得到现款。
我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为( )。
下列不属于中国银行业全面对外开放标志的是()。
资本市场允许银行在流动性短缺时，及时融入所需资金，而在出现流动性过剩时，又可以及时将资金运用出去，提高盈利性。()
对可撤销合同,当事人请求变更往往是无效的。()
调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率?()
汇率贴水的含义是（）
《巴塞尔新资本协议》要求银行()地提供准确信息、加大透明度，以便利益相关者作出判断，采取措施。
随机试题
烃是由碳、氢、氧组成的有机化合物。()
同检验质量管理方法相比，统计质量管理的产生不仅是方法的进步，更是管理观念上的一次重大革命，它把管理的重心由“______”上升到了“______”
()具有低风险、收益相对稳定的特征。
根据债券终值求现值的过程称作()。
关于固定资产的经济寿命，下列说法中正确的是()。
春秋战国时期，古琴音乐已具有一定的艺术表现力，“伯牙鼓琴、子期知音”的故事早已深入人心。伯牙所奏琴曲为()。
左边给定的是纸盒的外表面，下面哪一项不能由它折叠而成?
2010年江苏经济运行高开稳走、持续向好，综合实力明显增强，经初步核算，全省实现地区生产总值40903.3亿元，增长12.6％。其中，第一、二、三产业增加值分别达到2539.6亿元、21753.9亿元和16609.8亿元，分别增长4.3％、13.0％和
使用Python的函数，需要的步骤不包括()。
深度为5的完全二叉树的结点数不可能是
最新回复
(
0
)
