金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2019-07-16 41

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方共同

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

信用证是指银行有条件的付款承诺，即开证银行依照客户(开证申请人)的要求和指示，承诺在符合信用证条款的情况下，凭规定的单据(　　)。

下列银行各业务中，存在信用风险的有()。

商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是()。

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有()。

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

银行业从业人员离职时，下列做法正确的是(　　)。

冲突的过程分为5个阶段:潜在的对立或不一致、认知和个性化、行为意向、行为和()。

肾功能衰竭引起的贫血主要由于

患者颏部被钝器打击后，出现双侧后牙早接触，前牙开颌，双侧颞下颌关节区肿胀疼痛，最合适的诊断应是()

()的主要负责人不需要接受依法进行的任期经济责任审计。

假如你是乡长助理，你们乡要划拨出一千亩流转土地，此项工作涉及两个村的120户居民，你怎么开展工作?

HowdoyouexplaineconomicsinplainEnglish?TheFederalReserveBankofNewYorkhasbeenansweringthequestionwithaneven

下列数据结构中，不能采用顺序存储结构的是()。

Atmoviepreview,reportersareoftensearchedbeforeenteringatheatre.Ifcamerasorcamcordersarefound,securityguardsta

Allcompetitiveskiandsnowboardingeventsnowtakeplacelargelyonman-madesnow.Unlikeitsnaturalcounterpart,themachine

Tobestprotectthreatenedplants,inefficientnationalparksshouldbesoldoffandtheproceedsusedtobuymorecost-effectiv

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

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信用证是指银行有条件的付款承诺，即开证银行依照客户(开证申请人)的要求和指示，承诺在符合信用证条款的情况下，凭规定的单据( )。

下列银行各业务中，存在信用风险的有()。

商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是()。

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有()。

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

银行业从业人员离职时，下列做法正确的是( )。

冲突的过程分为5个阶段:潜在的对立或不一致、认知和个性化、行为意向、行为和()。

肾功能衰竭引起的贫血主要由于

患者颏部被钝器打击后，出现双侧后牙早接触，前牙开颌，双侧颞下颌关节区肿胀疼痛，最合适的诊断应是()

()的主要负责人不需要接受依法进行的任期经济责任审计。

假如你是乡长助理，你们乡要划拨出一千亩流转土地，此项工作涉及两个村的120户居民，你怎么开展工作?

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下列数据结构中，不能采用顺序存储结构的是()。

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