中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

admin2013-05-14 36

问题中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

选项 A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
(6)中国人民银行规定的其他职责。所以，本题的正确答案为A。

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单一指数型基金适合推荐给()客户。

如果客户想通过购买保险来强迫自己储蓄一部分钱，那么他最好选择()。

某客户于T日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记人于_日为该客户增加权益并办理注册登记手续，该客户于_日起可赎回该部分基金份额。()

与商业银行相比，以下选项中属于信托公司在个人理财服务中处于优势地位的是()。

在金融服务日趋大众化的今天,许多人都与银行发生了借贷关系,于是归还银行贷款就成了许多人固定支出的最主要部分。()

货币型理财产品是投资于货币市场的银行理财产品，它主要投资于()。

基金代销机构在基金销售活动中，不正确的做法有()。

现金流量表中的筹资活动包括（）

我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是()。

医患之间的道德关系是

出血坏死型胰腺炎患者出现Cullen征是指

用文克勒地基模型计算弹性地基梁板时，所用的计算参数称为基床系数k，其计量单位为kN/m3。()是正确的。

在双代号时标网络计划中，关键线路是指(　　)。

转变经济发展方式

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3．accdb”，里面已经设计好表对象“tEmployee”和“tGroup”及查询对象“qEmployee”，同时还设计出以“qEmployee”为数据源的报表对象“rEmployee”。试在此基础上按照以下要求补

WRITINGTASK2Youshouldspendabout20minutesonthistask.Writeaboutthefollowingtopic:Somepeoplethinkth

Little______thatthepoliceareabouttoarresthim.

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