银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2014-06-25 31

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反-洗钱工作信息保密。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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小吴每年初存入住房基金15000元，利率10％，5年后的本息和为()元。

下列关于个人外汇理财产品的论述中，错误的是()。

某项目初始投资1000元，年利率8％，期限为1年，每季度付息一次，按复利计算则其1年后本息和为()元。

购买商业人寿保险公司的年金产品的计划，属于退休规划的组成部分。()

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。

商业银行为客户提供的各种专业化理财服务是一个循序渐进的有机整体，下面四种服务的排列顺序，正确的是（）

下列关于商业银行依法冻结单位存款的说法，正确的是(　　)。

商业银行只能发放担保贷款。(　　)

远达化工厂急需一笔资金购买设备，该工厂与甲银行签订了借款合同，并请市医院出面担保。按照法律规定，该医院(　　)。

()是抗牙周致病菌的第一道防线。

切制五加皮时采用的软化方法是

某建筑业企业与B交通局签订修建一条180km公路的建造(施工)合同，合同约定工程总造价为60000万元，建设期为3年。该建筑公司第1年修建了70km，第2年修建了85km。则第2年合同完工进度为()。

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有如下函数定义：voidfunc(inta,int&b){a++;b++;}若执行代码段：intx=0,y=1;func(x,y);则变量x和y的值分别是()。

Whichoneisgreaterbetweentheunitsdigitof7123andtheunitsdigitof3320?

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