根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

admin2013-04-23 35

问题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

选项 A、当日累计45万元人民币的现钞结汇
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款

答案A

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定：金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值l万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(3)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
选项A为需报告的，其他三项为免予报告的交易。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行理财产品的委托金额递增单位一定小于委托起始金额。()

下列更适合通过自保险或风险保留来解决的是()。

通常面向所有客户提供的基础性服务是()。

代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为承担()。

某公司债券年利率为12％，每季复利一次，其实际利率为(　　)。

个人理财顾问服务管理的内容包括()。

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。

下列选项中，不属于银行业监督管理措施的是()。

商业银行应按照()规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。①自用不动产投资；②信托业务；③证券业务；④非银行金融机构和企业投资

通过个人收入支出表的分析，可以有助于()。

A．蛤蚧B．胡桃仁C．冬虫夏草D．紫河车平补肺肾阴阳，兼止血化痰，用于久咳虚喘，劳嗽痰血，为诸痨虚损调补之要药的是

对临床诊断困难的急性腹痛病例，可进行

人的发展要经历婴幼儿、童年、青年等时期。这表明人的身心发展具有()。

下边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成?请把它找出来：

关于经验主义课程论和存在主义课程论的共同之处，不正确的是

简述法律关系的特征。

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某公司债券年利率为12％，每季复利一次，其实际利率为( )。

个人理财顾问服务管理的内容包括()。

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。

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商业银行应按照()规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。①自用不动产投资；②信托业务；③证券业务；④非银行金融机构和企业投资

通过个人收入支出表的分析，可以有助于()。

A．蛤蚧B．胡桃仁C．冬虫夏草D．紫河车平补肺肾阴阳，兼止血化痰，用于久咳虚喘，劳嗽痰血，为诸痨虚损调补之要药的是

对临床诊断困难的急性腹痛病例，可进行

人的发展要经历婴幼儿、童年、青年等时期。这表明人的身心发展具有()。

下边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成?请把它找出来：

关于经验主义课程论和存在主义课程论的共同之处，不正确的是

简述法律关系的特征。

某公司债券年利率为12％，每季复利一次，其实际利率为(　　)。