以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。

admin2010-08-23 33

问题以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。

选项 A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立和实施客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
E、与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

答案A,B,D

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0Ez1FFFM

银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)