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财经
以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
admin
2010-08-23
29
问题
以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
选项
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立和实施客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
E、与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
答案
A,B,D
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0Ez1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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