首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2017-04-19
27
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、使用空壳公司
C、伪造商业票据
D、通过证券和保险业洗钱
E、利用犯罪所得直接购置不动产或动产
答案
A,B,C,D,E
解析
常见的洗钱方式有:借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产或动产、通过证券和保险业洗钱。故本题选ABCDE。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/06L1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
中国银行业协会的主管单位是银监会。()
贷款审查的内容包括()。
金融市场分为现货市场与期货市场,这是按()来划分的。
下列关于商业银行依法冻结单位存款的说法,正确的是()。
国际收支平衡是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内,即()。
中央银行可以采取()的货币政策工具增加货币供应量。
中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督,国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()天内予以回复。
《国务院关于金融体制改革的决定》明确提出,()是我国今后货币政策的中介指标。
老百姓通过银行柜台认购凭证式长期国债的市场不属于()。
根据()的分类标准,银行卡可分为信用卡和借记卡。
随机试题
载道说
为明确诊断,需要做的检查是在作低压灌肠时,灌入生理盐水不足500ml,便不能再灌入。此病人的诊断是(B)
关于腭小凹,叙述错误的一项是
某建筑边坡采用重力式挡土墙,如图8.9.2所示,墙高为6.0m,墙顶宽度为1.0m,墙底宽度为2.7m,墙后填土表面水平并且与挡土墙齐高,挡土墙重度为24kN/m3。已知挡土墙上考虑增大系数后的主动土压力Ea为100kN/m,作用在距基底为2.30m处。土
当事人违背诚实信用原则,在订立合同过程中有过错,给对方造成损失的,不论合同成立与否,应承担()的责任。
下列关于爆破器材运输的说法,正确的是()。
阅读下列文字。完成下列题。现在,明眼人一看就知道,相声明显竞争不过小品。为什么呢?我想,主要的原因,在于现代相声在思想性的追求上有些落伍,整体上不如小品的思想性深刻。按说,相声艺术发展到今天,在艺术上已经相当成熟了,说学逗唱的
Youcan’timaginewhatgreattroubletheyhave______theproblem
乡间读书过个年一近年关,苍茫的岁末时分总是格外地撩动着城里游子的心境。一时间周围总像有声音在急不可待地催促我踏上归家的行程,收拾好行李,常常丢三落四地忘却家人嘱咐携带的东西,却总忘不了整理好几册自己要读的书。说真的,再也没有比过年时到乡间,更能唤起我读中
Accordingtothespeaker,whatshouldthelistenersdoassoonaspossible?
最新回复
(
0
)