首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征是（ ）
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征是（ ）
admin
2013-07-29
31
问题
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征是（ ）
选项
A、有严格的公司法
B、不允许建立空壳公司
C、有严格的公司保密法
D、有宽松的金融规则
E、有严格的银行保密法
答案
C，D，E
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/sxW1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
投资者必须在银行间市场或证券交易所设立账户，才能买卖的国债是()。
商业银行办理储蓄存款业务，应当遵循()原则。(1)存款自愿(2)存款有息(3)公平对待(4)取款自由(5)为存款人保密
如果名义利率是5％，通货膨胀率为7％，那么实际利率为()。
不同类型的银行理财产品赎回条款各异，一般而言，投资者投资()可以自由赎回。
境外个人将原兑换未用完的人民币兑回外汇，应凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起()个月。
对于看好美元日元的银行汇率挂钩理财产品，如到期时最终美元日元汇率收盘价高于触发汇率，则：总回报=保证投资金额×(1+最低回报率)。()
()明显违反了从业人员职业操守中监管规避的准则。
根据银行从业人员熟知业务的要求，从业人员要熟知金融产品的()。
中央银行参与金融市场的主要目的不包括()。
2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定下列说法中正确的是()。
随机试题
简述国家对中小学管理和监督的具体内容。
Wemustbegintestingthisinstrument,nomatter()difficultitis.
β－内酰胺酶抑制剂有
责任中心之间进行内部结算和责任成本结算所使用的内部转移价格包括()。
某纳税人由于计算错误，造成少缴税款累计8万元，则税务机关可以对其进行的处理是()。
“醉翁亭”亭名的由来与我国著名文学家()有关。
当科学家们使用计算机来试图预测复杂的趋势和事件时，他们通常应用一类需要长串的随机数的复杂计算。设计这种用来预测复杂趋势和事件的数字模型越来越依赖于一种称为蒙特卡罗模拟的统计手段，而这种模拟进一步又要取决于可靠的无穷尽的随机数目来源。根据这段文字，对
简述效力待定民事行为的概念、特点和类型。
某消费者的效用函数为U=XY，PX=1，PY=2，M=40，现在PY下降到1元，试问：Y价格下降将增加多少对Y的消费量；
设f(x)在[a，b]上连续，在(a，b)内可导(a>0)．证明：存在ξ，η∈(a，b)，使得
最新回复
(
0
)
