根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

admin2017-04-05 40

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6 000美元的现金收支
B、单位之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30万元的现金收支

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/q5L1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于商业银行进行债券投资目标的是()。

银行风险越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量和监控风险，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。()

某上市银行职员沈某与另一家上市银行的职员林某在一次聚会中认识，作为银行业从业人员，他们()。

未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行的()会受到处罚。

银行金融创新的基本原则不包括()。

根据《担保法》的规定，当事人可以约定定金作为债权的担保，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金。()

关于我国公司资本制度特点的描述，不正确的是()。

远期外汇交易的最大优点在于()。

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交()报告。

国标规定：滚动轴承的代号由前(游隙系列和精度等级)、中(轴承型号)、后(补充代号)三段组成。（）

Wehadapartylastweek,anditwasalotoffun,solet’shave______one.

林某，男，67岁，伤口局部有炎症表现，经病原学检测发现为链球菌感染引起，分析原因是由于医生在给上一个链球菌感染者换药后没有清洁双手，直接给林某换药，导致感染的发生，像这种医院感染的传播途径属于（）。

不属于注册建造师享有的权利是()。

设A1，A2，A3，A4，A5是平面上给定的5个不同点，则使=0成立的点M的个数为()

行政机关对申请人提出的行政许可申请的处理，下列做法不正确的是()。

张某欠李某10万元钱，逾期未还，李某几次催要未果。一日，李某发现张某将自己仅有的一辆“桑塔纳”牌轿车(八成新)以1万元的价格卖给知情人赵某，则李某可以行使()以保障自己的债权不受侵害。

求曲线y3＋y2＝2x在点(1，1)处的切线方程与法线方程．