中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2020-05-12 27

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制订金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析选项中B是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。
中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币，外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币，外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料，信息；中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/TKE1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，做法不当的有()。

下列各项中，属于商业银行金融创新原则的有()。

以下金融工具及其发行机构对应不正确的是()。

银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经()批准。

下列(　　)不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

下列不属于中国人民银行采用的利率工具的是(　　)。

中国银行业协会是中国银行业自律组织，在华外资金融机构不能加入中国银行业协会。()

有关乳腺摄影的叙述，不正确的是

关于队列研究，下列哪项是错误的

龋齿按病变程度的分类为

出现大便隐血试验阳性．其上消化道出血量至少达到的数量是

阳明头痛的“引经药”应首选()

房地产估价师执业资格注册有效期为3年，有效期满前2个月，房地产估价师应持《房地产估价师注册证书》到原注册管理机构申请重新办理注册手续。

国内生产总值的平减指数的计算公式是()。

下列情形中，根据会计准则规定应当重述比较期间财务报表的有()。

对违法犯罪分子的改造工作，是教育人、挽救人和防止重新犯罪的特殊预防工作。()

在VisualFoxPro中，假设教师表T(教师号，姓名，性别，职称，研究生导师)中，性别是C型字段，研究生导师是L型字段。若要查询"是研究生导师的女老师"信息，那么SQL语句"SELECT*FROMTWHERE"中的应是(　　)。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，做法不当的有()。

下列各项中，属于商业银行金融创新原则的有()。

以下金融工具及其发行机构对应不正确的是()。

银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经()批准。

下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

下列不属于中国人民银行采用的利率工具的是( )。

中国银行业协会是中国银行业自律组织，在华外资金融机构不能加入中国银行业协会。()

有关乳腺摄影的叙述，不正确的是

关于队列研究，下列哪项是错误的

龋齿按病变程度的分类为

出现大便隐血试验阳性．其上消化道出血量至少达到的数量是

阳明头痛的“引经药”应首选()

房地产估价师执业资格注册有效期为3年，有效期满前2个月，房地产估价师应持《房地产估价师注册证书》到原注册管理机构申请重新办理注册手续。

国内生产总值的平减指数的计算公式是()。

下列情形中，根据会计准则规定应当重述比较期间财务报表的有()。

对违法犯罪分子的改造工作，是教育人、挽救人和防止重新犯罪的特殊预防工作。()

在VisualFoxPro中，假设教师表T(教师号，姓名，性别，职称，研究生导师)中，性别是C型字段，研究生导师是L型字段。若要查询"是研究生导师的女老师"信息，那么SQL语句"SELECT*FROMTWHERE"中的应是( )。

下列(　　)不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

下列不属于中国人民银行采用的利率工具的是(　　)。

在VisualFoxPro中，假设教师表T(教师号，姓名，性别，职称，研究生导师)中，性别是C型字段，研究生导师是L型字段。若要查询"是研究生导师的女老师"信息，那么SQL语句"SELECT*FROMTWHERE"中的应是(　　)。