2. 司法
  3. 关于洗钱罪，以下说法正确的有：

关于洗钱罪，以下说法正确的有：

admin2016-01-15  19
问题 关于洗钱罪，以下说法正确的有：
选项 A、A某让其表哥甲帮忙把10万美元汇往境外，表示会给其高额手续费，甲说：“我们兑弟之间这么客气，该不是来路不正吧，是不是从国外倒东西得来的?"A某说：“你别管，尽管汇款就是。”甲依约汇款果获取高额手续费。后查明该款项为走私所得。则可依前述事实认定甲“明知”，甲可以成立洗钱罪
B、国家工作人员B某告诉其在银行工作的好友乙某，称其利用职务便利从单位搞了点钱(30万元)，让乙某帮忙开一个账户存为定期，乙某为B某办理了此事，后查明该30万元系B某参与伪造货币的收益。则因乙某存在事实认识错误不能构成洗钱罪
C、丙某明知C某的巨额资金系黑社会经营收入，为帮C某掩饰其真实来源，丙某将资金的一部分投入到自己开设的地下赌场中，使C某获利冒称赌博所得。由于赌博所得亦为非法收入，故丙某不能构成洗钱罪
D、丁某明知D某交由其携带入境的10万美元，系D某贩卖毒品所得，仍然帮其保管并非法携带入境。则丁某构成窝藏、转移、隐瞒毒赃罪，洗钱罪，隐瞒、掩饰犯罪所得收益罪三罪，应当三罪并罚
答案A
解析 A项，根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款第(4)、(6)项，推定“明知”。B项，行为人认为是贪污所得，实际为伪造货币所得，均为洗钱罪七类上游犯罪所得，根据该解释第1条第3款，系同类对象认识错误，可构成洗钱故意。C项，本该解释第2条第5款。D项，本该解释第3条，应择一重处。
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试卷一

法律职业资格

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